المحرر موضوع: عراقي محتال يجمع أكثر من 28 مليون دولار من 1200 عائلة عراقية في الولايات المتحدة  (زيارة 4941 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Edy Simon

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 5489
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني







عراقي محتال يجمع أكثر من 28 مليون دولار من 1200 عائلة عراقية في الولايات المتحدة


 


يبرز اسم " عبدالزهرة الشالوشي" مع نظيره أحمد العبادي كاسمين بارزين في عالم القضاء الأميركي بولاية مشيغان ،حيث يتهمان بعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق كسبا خلالها ملايين الدولارات من عشرات الأسر العراقية الأميركية.
 
والرجلان عراقيان أميركيان يديران شركات وهمية على ما يبدو، حسب مواقع إلكترونية مختلفة تؤكد ذلك ،مشيرة الى دعاوى قضائية تتعلق بنصب واحتيال وانتهاكات مالية ، في محكمة أميركية بميشيغان، سعى من خلالها 200 من المدّعين العراقيين في أميركا للحصول على تعويضات عن اضرار من المتهمين أحمد العبادي وعبد الزهرة الشالوشي، بحسب ما نشره موقع محامي ميشيغان "ميشيغان لويرز ويكلي".
وبحسب مواقع إلكترونية عراقية وأميركية أيضاً وباللغتين العربية والانكليزية أكد المدّعون أن العبادي يعد العقل المدبر فيما عمل الشالوشي على تنفيذ عمليات الاحتيال عن طريق شركات وهمية مزعومة واتخذت لها مسميات مختلفة كـشركات "فاطمة الدولية" و"مجموعة آدم للتجارة" ومجموعة "فدك" حيث أدار الشالوشي عمليات الاحتيال التي امتدت من 2006-2008 كسب فيها عشرات الملايين من الدولارات من العراقيين الأميركيين .
ووجهت اتهامات للشخصين المذكورين بتجنيد أشخاص آخرين، يسمون "وكلاء" للحصول على الاستثمارات عن طريق الاحتيال من الضحايا، وجميعهم تقريبا كانوا من العرب الاميركيين والعراقيين تحديدا ووفقا للشكوى، اكد المُدّعون ان المتهمين استغلوا المحرمات الثقافية التي تنهى عن خيانة الأمانة المالية والتصرف باموال ذوي القربى من اجل خداع الآلاف من الأميركيين من أصل عراقي عبر الاستثمار في المشاريع بالعراق والشرق الأوسط.
وتبلغ الأموال الواردة في الدعوى ما قيمته 172 مليون دولار وسبق لمواقع عراقية ان نشرت سابقا شكاوى لعراقيين في اميركا ورد فيها ان عبد الزهرة الشالوشي وهو صاحب شركة استثمارية ( شركة فاطمة الدولية) ادعى حصوله على عقود استثمارية في العراق وبدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي ومستشاره بحسب ما ورد في رسالة وجهها المحامي سلام الياسري لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وقد عرض الشالوشي، وفقا للياسري، عقودا رسمية عراقية وموافقات حكومية على المستثمرين منها شقق سكنية في مدينة الصدر.
واستطاع الشالوشي، أن يجمع أكثر من 28 مليون دولار من 1200 عائلة عراقية في الولايات المتحدة الاميركية ضمن اتفاق حول المدة ونسبة الإرباح التي تركت مفتوحة من (1-10 ) % مع ضمان عودة رؤوس الأموال.
وعبدالزهرة الشالوشي شخص اميركي من اصول عراقية برز اسمه بعد الاحتلال الأميركي كمستثمر لشركات قيل أنها وهمية ،واصبحت له ثلاث شركات عالمية بتصدير الرز والطحين الى العراق.والوكيل الرئيس للشالوش بطل رياضي كبير ويدير واحدا من اهم اندية الملاكمه في العالم !.


غير متصل شنايزر

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 3413
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

غير متصل lyoo

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 983
  • ضاقت فلما استحكمت حلقاتهافرجت وكنت أظنها لا تفرج
    • مشاهدة الملف الشخصي
لا اله الا الله.. محمد رسول الله
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
سبحان الله .. والحمد لله.. ولا  اله الا الله.. واالله كبر 
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك .

غير متصل alzandawi

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2206
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

غير متصل need justice 1

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2565
  • الجنس: ذكر
  • عادي لو خسرتك قبلك اهواي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حلو ... صار الشغل دولي ... خطية مو كافي اللغف بالداخل لحكوا العراقيين للخارج .. الضام له شكم فلس لامور الدنيا لحكوا عليها ... الشالوشي هذا بالامان اكيد لان وكيله يدير نادي للملاكمه يعني اليفتح حلكه يشبعوه بوكسات فما اعتقد احد يدناله واللي موقع له العقود الوهمية ( ؟؟؟ ) واكيد له نسبة !!! المزعج هو كيفية اختياره لاسماء شركاته الوهمية هاي وليش هالاسماء بالذات من لا بارك الله بيه ولا باللي يحميه ولا باللي وقع له العقود الضحك بيها على الناس الفقرا .
لا بالله ربحت الشركة ... بس ما عليه يطلع منها اكيد حاله حال السو... والص... والسام...؟ وغيرهم وخل ياكلون بسلامة عمهم .
شكرا لنقل الخبر ابو ديانا الغالي
[/color] [/size] ... 



https://www.facebook.com/photo.php?v=10151456140344561&set=vb.219759359750&type=2&theater


طلبت البعد في وقتٍ أبيك تكـون بـه يمنـاي
بعد ماجارت ايامـي علـي وحـارت ايدينـي
ولايخفاك صكات الزمـان وماحصـل ويـاي
ولو مافي يدك حاجة وجـودك كـان يكفينـي

غير متصل القرموطي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 248
    • مشاهدة الملف الشخصي
يعني ميكتلك غير هل العالم الي متتعض من ايام سامكو ,, إن دل على شيء هل كلام فهو يدل على ان العالم الي نطت فلوسها حابه تنام وفلوسها تشتغل .. والي اعرفه انو رأس المال جبان جدا ويحتاج الى من يحميه وعجبي على من يسلم ولو دفتر(شده-10000) دولار بقصد التشغيل , اشتري بيها تكسي اشارك ابو مطعم اسوي كوفي شوب نركيله عربانة همبركر لطم اسووووود ..

حقيقة ما يعجبني جدا خارج بلادهم هوه اللبناني والسوري والمصري, (واكيد اكو شواذ طبعا) بس بشكل عام هذه الجنسيات خارج بلادها تعمل في كل شيء دون استنكاف . مثلا يوجد مصري فتح محل فلافل في مانهاتن عام 1975 اكيد الامريكي او الاجنبي في مانهاتن ماعنده فكرة شنو فلافل, بس الغريب انو المصري لحد عام 2000 اشترى البلوك كله المجاور لمحله وسمى ( فيجيتريان-برغر) وصار معروف على مستوى الولاية .. فكرة جديده وحلوه وطكت .. ومن غير اللبناني الي تلكي في نايجيريا يستثمر ويعمل في كل شيء , نايجيريا! الي متخطر على بال .
 ياريت ممن يتوطن في بلد يفكر مرتين قبل لا ينقل تجارب سامكو الى متشيكان!

والله يعوض ويرزقنا اجمعين
امين
تقبلو المرور
وتحياتي لأخي جوسي الطيب
قرررمط

غير متصل مــحــمــــد

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 316
    • مشاهدة الملف الشخصي
ناس تستاهل  واحد ينصب عليهم
يعني الغبي كاعد باعظم دوله بالعالم *امريكا* ويريد يشتري بيت بالثوره
بدل ميطور نحو الاحسن يريد يرجع للمجاري

غير متصل عمر خطاب

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 214
    • مشاهدة الملف الشخصي
الله يديم نوري ابو السبح
حصنا متينا للنصابين امثاله وامثل خواله العجم
ويديم الديموقراطية بجمهورية المالكي

غير متصل yasir fakhri

  • نجم منتدى الهجرة و اللاجئين
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 3236
  • الجنس: ذكر
  • تجني المرؤات على أهلها أضعاف ماتجني الجنايات
    • مشاهدة الملف الشخصي
بالعافية خلي ياكلون صدك لاكالوا رزق البزازين على المعثرات..

وبالمناسبة هذولة اللي نصب عليهم أحمد العبادي اكثرهم من جماعة التسعينات واللي اجو عن طريق رفحة السعودية

واعرف واحد بيهم عز المعرفة يسكن مشيكان ويكول هذه نتائج اللي يفوت بهيجي دربونة وطبعا الجماعة اخذوا حكم وهسة القضية عند

 الانتربول و للمعلومات الاخ ابو شهاب العبادي حاليا بدبي .
بسم الله الرحمن الرحيم ((وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ)) صدق الله العلي العظيم
 المؤمنون103

غير متصل hamada2

  • نجم منتدى الهجرة و اللاجئين
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2238
  • الجنس: ذكر
  • طلبت من الادارة حذف الاكونت الخاص بي ؟ وليس حظري ؟
    • مشاهدة الملف الشخصي
حيل بيهم ال 1200 شخص


انطوا فلوسهم للسيد علمود ينطيهم ارباح ناس مغفلة ( هاي حقيقة معروفة للجميع ويسمونه سيد ومقره احد الحسينيات )


اغلبهم كان يعمل بالكاش ومايدفع ظرائب (يعني فلوس حرام ) وظامين فلوسهم بالالاف جوة السرير

ياخذون كاش وياخذون فود وطالعين تقاعد ويتقاسمون مع ناس تخدمهم ساعات وساكنين بيوت حكومية ويشتغلون ب 2000 دولار بالشهر كاش

ناس حثالة وتستاهل وان شاء الله هذا مصير كل شخص يقوم بتلك الاعمال



تحياتي

غير متصل القرموطي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 248
    • مشاهدة الملف الشخصي
يا اخوان دولة رئيس الوزراء شعليه تجيبو بالطاري؟ اصلا هوه بعظمة لسانة كال اني مَن الله عليه بنعمة وهي اني اكره المال
ميحب الفلوس ,, وكال حسب اخر لقاء عالعربية عنده دفتر وحاير شلون يجيبه للعراق لأنه بأحد البنوك خارج العراق
بس اسئلة لدولة رئيس وزراء العراق المحترم منين صرفت فلكسات عملاقة واعلانات عالقنوات لدولة القانون؟

وسؤالي لكم اخوتي بالمنتدى العظيم عين كاوا , كولولي اشو الجماعة من جوي بال2003 ولحد اليوم كلهم دبلات وطاكين ,, لعد منو جان يتصرمح بأوربا على المساعدات؟
اطلب اغنية حسين الجسمي (شيٍ غرررررررريب )
وشكرا لراديو عين كاوا , ومعلش احنا بنتشحشط
قرررررمط

غير متصل ssomeda

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 720
    • مشاهدة الملف الشخصي
خوش شغله  ;D
بس الكي بعد هيج زواج انصب عليهم لو ما الكي ؟

غير متصل jack black

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2368
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
ناس تستاهل  واحد ينصب عليهم
يعني الغبي كاعد باعظم دوله بالعالم *امريكا* ويريد يشتري بيت بالثوره
بدل ميطور نحو الاحسن يريد يرجع للمجاري

       وابو زايد يستاهلون

غير متصل كاتلوني الى الابد

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز
  • *
  • مشاركة: 1443
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
يا اخوان دولة رئيس الوزراء شعليه تجيبو بالطاري؟ اصلا هوه بعظمة لسانة كال اني مَن الله عليه بنعمة وهي اني اكره المال
ميحب الفلوس ,, وكال حسب اخر لقاء عالعربية عنده دفتر وحاير شلون يجيبه للعراق لأنه بأحد البنوك خارج العراق
بس اسئلة لدولة رئيس وزراء العراق المحترم منين صرفت فلكسات عملاقة واعلانات عالقنوات لدولة القانون؟

وسؤالي لكم اخوتي بالمنتدى العظيم عين كاوا , كولولي اشو الجماعة من جوي بال2003 ولحد اليوم كلهم دبلات وطاكين ,, لعد منو جان يتصرمح بأوربا على المساعدات؟
اطلب اغنية حسين الجسمي (شيٍ غرررررررريب )
وشكرا لراديو عين كاوا , ومعلش احنا بنتشحشط
قرررررمط
يعني المليار دولار سنويا اللي كان ايوردها السوداني لحزب الدعوة من فروقات البوك مال الحصة التموينية المالكي مااله نصيب منها؟؟؟؟مااصدك
ومن يفعل المعروف في غير أهله           يكن حمده عليه ذما ويندم

غير متصل القرموطي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 248
    • مشاهدة الملف الشخصي
يا اخوان دولة رئيس الوزراء شعليه تجيبو بالطاري؟ اصلا هوه بعظمة لسانة كال اني مَن الله عليه بنعمة وهي اني اكره المال
ميحب الفلوس ,, وكال حسب اخر لقاء عالعربية عنده دفتر وحاير شلون يجيبه للعراق لأنه بأحد البنوك خارج العراق
بس اسئلة لدولة رئيس وزراء العراق المحترم منين صرفت فلكسات عملاقة واعلانات عالقنوات لدولة القانون؟

وسؤالي لكم اخوتي بالمنتدى العظيم عين كاوا , كولولي اشو الجماعة من جوي بال2003 ولحد اليوم كلهم دبلات وطاكين ,, لعد منو جان يتصرمح بأوربا على المساعدات؟
اطلب اغنية حسين الجسمي (شيٍ غرررررررريب )
وشكرا لراديو عين كاوا , ومعلش احنا بنتشحشط
قرررررمط
يعني المليار دولار سنويا اللي كان ايوردها السوداني لحزب الدعوة من فروقات البوك مال الحصة التموينية المالكي مااله نصيب منها؟؟؟؟مااصدك
لا اخي هاذ انسان يستحرم هوه كاله للسوداني اذا تريد بوك براحتك بس تره الله يذبك بالنااااااار ,, فالسوداني كاله اي معلش هاهاهاهاهاها

غير متصل ضايج وطاكة روحي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 78
    • مشاهدة الملف الشخصي

غير متصل مهاجر ابدي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 156
    • مشاهدة الملف الشخصي
جامعة المنطقة الخضراء للأدارة المالية..هذوله خريجيها
دخيل جدك مولانا..
عفيه عراق شكد فلوس بيك..بره وجوه وولدك كاتلهم الضيم

غير متصل برنسيسة

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2586
  • الجنس: أنثى
    • مشاهدة الملف الشخصي
اني اعرف جماعة اصدقاءنا عدهم 3 ولد كل واحد انطى لاحمد العبادي مدري جم شدة وورة سنة انتظروا ينطيهم الارباح ووياها راس المال ماكو راح اختفى ... واللي صار بوكتها انه الشباب كام واحد يشجع الثاني حتى يستثمر فلوسه "بشكل وهمي" والله شكولك حط فلوسك يم فلان ورة جم شهر تحصل اضعافها وتالي مسحوا ايدهم بالحايط لا والمصيبة انه اكثرهم كاموا يتداينون فلوس حتى كلما فلوس اكثر كلما ارباح اكثر ... عفية عراقيين لايتوبون ولايتعظون

غير متصل hamada2

  • نجم منتدى الهجرة و اللاجئين
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2238
  • الجنس: ذكر
  • طلبت من الادارة حذف الاكونت الخاص بي ؟ وليس حظري ؟
    • مشاهدة الملف الشخصي
هسة السيد يكولون بلبنان شركات وفلل وحمايات وممكن هسة هوة مؤسس مافية وتدير غير اعمال


تعقيبا على رد احد الاخوة , نعم اخي جميعهم من مخيم رفحا   ;D ;D ;D وما ادراك ماهي رفحا  :D

غير متصل Sound of Soul

  • الاداري الذهبي
  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 13149
  • الجنس: أنثى
  • اردت العيش كما تريد نفسي فعاشت نفسي كما يريد زماني
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • http://www.ankawa.com/forum/index.php/board,53.0.html

انا قريت خبر قبل اسابيع قليلة بالفيسبوك انه تم القاء القبض على احمد العبادي في مطار
تورنتو  بكندا من قبل الاجهزة الكندية لكن ما كان مذكور مصدر الخبر

http://www.youtube.com/watch?v=LFFWmR11gek

http://www.youtube.com/watch?v=O6q-lxdON4s

http://www.youtube.com/watch?v=IopU2BAQCw8

http://www.youtube.com/watch?v=Xly1CL4NcQc




http://www.ankawa.org/vshare/view/10418/god-bless

ما دام هناك في السماء من يحميني ليس هنا في الارض من يكسرني
ربي لا ادري ما تحمله لي الايام لكن ثقتي بانك معي تكفيني
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,603190.0.html
ايميل ادارة منتدى الهجرةsound@ankawa.com

غير متصل كوكي 2004

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 4368
  • الجنس: أنثى
    • مشاهدة الملف الشخصي
صدك مال المي للمي ومال اللبن للبن
شسووا من بوك وسلب ونهب بالبنوك كلمن شايلة قاذفة على جتفة وداخل على بنك وضرب القاصة وبده النكل بالكواني وكأنه بنوك الخلفوهم
والله شنو هذا مال الشعب سبحان الله بدت الحوبات اتبين
هاي غير جماعة رفحا هذوله لحالهم قصة
تحياتي

غير متصل Edy Simon

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 5489
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


اعزائي الكرام
هذا على الشلاه الشاعر الكبير..كان ملتجيئ في سويسرا...
او رجع للعراق ايام الانتخابات...او بعد ما خلصت الانتخابات بقت جمع مليون دولار بقايا, او راد يهربها الى بلد اللجوء مالته سويسرا
بالمطار لكفوه شايل دولارات او سئلو شنو هذي الافلوس....
جاوبهم لا هذي جم فلس بقت من الانتخابات او جيابها ادخلها باحساب الحكومة العراقية....
او الدكتور المالكي يكول ماعندي افلوس.....بس ابنه احمد ديشتري فنادق او عمارات بالدول العالم
تحياتي